Spălarea banilor. Practica judiciară comentată (Vol. 1)

Spălarea banilor este un proces complex de onorabilizare a banilor și a altor bunuri obținute pe căi infracționale, prin introducerea acestora în economia legală națională și globală, cu consecința obținerii unor avantaje nejustificate pe piața concurențială liberă, constituind totodată o amenințare la adresa statului de drept și de realizarea în fapt a unor drepturi fundamentale ale cetățenilor.

România nu este exceptată de la acest flagel social, anticiparea și depistarea cazurilor de albire a produsului infracțional necesitând o coordonare continuă și treptată a autorităților pentru reprimarea eficientă și confiscarea veniturilor ilegal obținute prin acest mecanism infracțional, iar această sarcină depinde direct de înțelegerea corectă a structurii legale a incriminării și, consecutiv, de identificarea în concret a tiparelor faptice de manifestare.

Având la bază o cercetare extinsă a jurisprudenței naționale în materie, ancorată în cazuistica anterioară și ulterioară adoptării Legii nr. 129/2019 – noua lege în materia spălării banilor –, lucrarea de față este structurată în trei volume, în care au fost atinse în mod consistent conținutul normativ substanțial al infracțiunii, precum și cele mai marcante aspecte procedurale întâlnite în practica judiciară relevantă.