Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
de Mihai Adrian Hotca, Elena Hach
Descriere produs
La dată de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa această materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal în acest domeniu a fost schimbat și pus în acord cu Directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse în sistemul legislativ național.
Noua lege aduce atât noutăți, cât și modificări importante în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, dintre care, exempli gratia, menționăm:
- Reglementarea instituției beneficiarului real;
- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției și registrul central organizat la nivelul ANAF);
- Suprimarea acțiunilor la purtător;
- Modificări ale prevederilor referitoare la entitățile raportoare și obligațiile ce revin acestora;
- Modificări ale regimului tranzacțiilor suspecte și al altor tranzacții ce trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- Modificări privitoare la răspunderea contravențională etc.
Declarație: Vă respectăm intimitatea, iar textele introduse pentru conversie nu sunt salvate sub nicio formă.
Gașca de la Drept. O poveste din vremea studenției (2023) ,
Viața după Drept (2022) ,
Aforisme, Butade și alte Cugetări (2023) ,
Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns. 2023 (2023) ,
Reflecții și rime din pretoriu adunate (2023) ,
Viața prin ochii unui avocat (2023) ,
Cugetările unui jurist (2020) ,
Azvârlitorul de vină (2023) ,
Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns (Vol. 2) (2023) ,
Gânduri din afara coliviei (2023) ,
Detalii produs
Autor: Mihai Adrian Hotca, Elena Hach
ISBN: 9786063907562
Copertă: Paperback brosat
Număr pagini: 416
Limbă: Română
Dimensiuni: 15x20 cm
Hârtie: 80g/m
Editura: Universul Juridic
Cărți Non-ficțiune >> Cărți Drept și legislație >> Cărți Legislație
Speciale >> Târgul Cartepedienilor
Speciale >> Cărți literalmente cu greutate