SCURTĂ DESCRIERE
Lucrarea analizează provocările actuale ale spălării banilor, cu accent pe noile reglementări privind beneficiarul real, sancțiunile UE și utilizarea criptomonedelor. Sunt abordate evoluțiile legislative, cooperarea internațională și jurisprudența recentă, oferind repere clare într-un domeniu complex și în continuă transformare.
Despre lucrare
Fenomenul spălării banilor continuă să reprezinte o provocare majoră pentru autoritățile judiciare, economice și de reglementare, în contextul unui peisaj infracțional tot mai sofisticat. Astfel, lucrarea analizează noțiuni de actualitate, precum spălarea banilor în contextul infracțiunilor contra mediului și implicațiile criptoactivelor, un subiect cu o importanță tot mai mare în practica judiciară globală.
Lucrarea reflectă evoluția legislației naționale în corelație cu standardele internaționale și europene, fiind tratate teme de maximă actualitate, printre care investigația financiară în contextul luării măsurilor asigurătorii și confiscarea produselor infracțiunii ori cooperarea judiciară internațională atât între autoritățile judiciare, cât și între structurile administrative și cele polițienești. Cartea include jurisprudența recentă a instanțelor naționale și a instanțelor din state membre ale UE, precum și jurisprudență relevantă din Elveția și SUA, într-un context în care metodele de disimulare a provenienței ilicite a fondurilor și granițele juridice sunt constant testate, oferind repere clare într-un domeniu dominat de ambiguități și evoluții rapide.
Printre noutățile majore ale ediției 6 se numără și analiza legislației recente privind identificarea beneficiarului real și măsurile temporare pentru clienții care fac obiectul sancțiunilor financiare ale UE.
Din cuprins
- Noțiunea și evoluția legislației privind spălarea banilor în România
- Analiza infracțiunii de spălare a banilor: subiecte, obiecte și forme
- Strategii și tehnici moderne de spălare a banilor (criptomonede, NFT, offshore etc.)
- Investigarea tranzacțiilor suspecte de către Unitățile de Informații Financiare
- Identificarea beneficiarului real și măsuri privind sancțiunile internaționale
- Sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni
- Cooperarea judiciară internațională în combaterea spălării banilor
- Efectele spălării banilor asupra economiei și sistemului financiar
Puncte forte
- Claritate conceptuală în definirea și delimitarea infracțiunii de spălare a banilor față de infracțiunea premisă
- Tratarea aspectelor de competență a organelor judiciare în investigarea spălării banilor, inclusiv în cazuri transnaționale
- Discutarea implicațiilor juridice ale secretului bancar și profesional în contextul investigării financiare
- Prezentarea comparativă a modelelor instituționale ale unităților de informații financiare (administrativ, polițienesc, judiciar, hibrid)
- Integrarea standardelor internaționale (FATF, GAFI, G8) și a legislației europene privind controlul numerarului în fluxul transfrontalier
Ți-a plăcut produsul?
Votează și spune tuturor părerea ta aici INTRĂ ÎN CONTpentru a vota