Infracțiunea de spălare a banilor. Aspecte doctrinare și jurisprudențiale. Abordare pluridisciplinară

„Lucrarea Infracțiunea de spălare a banilor. Aspecte doctrinare și jurisprudențiale. Abordare pluridisciplinară reprezintă un efort analitico-sintetic de expunere a fenomenului infracțional de spălare a banilor într-o manieră utilă literaturii de specialitate, dar mai ales practicii judiciare. Abordarea multidisciplinară a acestui flagel infracțional, din perspectiva tuturor ramurilor științelor penale și nu numai, contribuie la optimizarea investigației realizate de organele de urmărire penală, însă, în același timp, și la eficientizarea modului de efectuare a cercetării judecătorești în astfel de cauze, ce sunt caracterizate de un anumit nivel de complexitate.

Cartea Infracțiunea de spălare a banilor. Aspecte doctrinare și jurisprudențiale. Abordare pluridisciplinară evidențiază abordări conceptuale printr-un demers interpretativ, dar și analitic al evoluției fenomenului infracționalității în materia prevenirii și combaterii spălării banilor, proiectând un cadru metodologic general de investigare criminalistică a acestei infracțiuni, respectiv criterii generale de investigare, direcții metodologice și particularități.

Rezonanța subiectului este de netăgăduit în actualul context socio-economic, infracționalitatea specifică domeniului spălării banilor fiind considerată o componentă subsecventă criminalității economico-financiare și criminalității organizate, deoarece urmărește disimularea rezultatelor infracțiunii în vederea reintroducerii lor în circuitul economic, punând astfel în pericol sectorul financiar-bancar și încurajând concurența neloială pe piața liberă, cu consecințe dăunătoare aduse statului și, în final, cetățenilor.

Prin modul cum a fost concepută, lucrarea Infracțiunea de spălare a banilor. Aspecte doctrinare și jurisprudențiale. Abordare pluridisciplinară se adresează atât teoreticienilor care studiază și cercetează fenomenul în dimensiunea sa socială și penologică (studenți, cadre didactice, cercetători în domeniul sociologiei, științelor penale etc.), dar și practicienilor (organe de cercetare penală, procurori, judecători, avocați, funcționari publici sau privați cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, ofițeri de conformitate, experți contabili, consultanți fiscali, specialiști antifraudă etc.).”

Autorul